Contadores Públicos

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Es necesario tener un control interno robusto en las operaciones diarias de las empresas, esto con la finalidad de detectar e identificar operaciones que son susceptibles para informar a la autoridad.

Existen diversas actividades que están reguladas en la Ley, cada una de ellas tiene un tratamiento específico, un aviso que se debe presentar y un expediente por realizar.

Cabe mencionar que este tema es delicado, ya que el no cuidar aspectos básicos se puede volver un problema serio al no cuidar las acciones de fondo, como son el no presentar los avisos ante la autoridad, omitir ingresos, adquirir facturas de operaciones simuladas entre otros supuestos.